唐山陆拓实业有限公司

2021年度董事会工作报告

2021年9月，唐山陆拓实业有限公司（以下简称“陆拓公司”）董事会成立。严格按照《中华人民共和国公司法》《唐山陆拓实业有限公司章程》《唐山陆拓实业有限公司董事会议事规则》等相关规定，切实履行董事会各项职责，认真开展各项工作，为公司规范、有序、健康、稳定发展提供了重要保障。现将董事会2021年度主要工作情况报告如下：

一、报告期内经营情况回顾

2021年以来，在股东唐山高速公路集团有限公司（以下简称“集团公司”）的正确领导下，陆拓公司牢牢把握“11347”工作思路，贯彻落实“一业为主，多业为辅，延伸上下游，打通产业链”的工作方针，充分发挥职能作用，主动靠前，积极作为，全面推动各项重点工作开展，实现收入226.9万元。

二、2021年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2021年，陆拓公司共召开董事会会议2次，全部采取现场会议形式进行，共审议3项议案，全部按照陆拓公司内部程序履行，3项决议全部有效执行。会议主要情况和决议内容如下：

（二）陆拓公司董事会成员配备情况

陆拓公司董事会成员的配备共经历两个阶段。

第一阶段：2021年9月18日，集团公司公司印发《关于李来民等同志任职的通知》（唐高组干﹝2021﹞9号），研究决定李来民兼任唐山陆拓实业有限公司董事长；马建华任唐山陆拓实业有限公司董事。陆拓公司第一届董事会暂由李来民、马建华组成。

第二阶段：2022年1月30日，集团公司印发《关于李来民等同志免职的通知》（唐高组干〔2022〕2号）免去李来民唐山陆拓实业有限公司董事长职务。2月24日，集团公司印发《关于马建华等同志任免职的通知》（唐高组干〔2022〕5号），任命马建华为唐山陆拓实业有限公司董事长。2月25日，陆拓公司召开职工代表大会第一次会议，选举王岳为陆拓公司职工董事。2月28日，集团公司印发《关于唐山陆拓实业有限公司董事会成员变更的通知》（唐高组干〔2022〕6号），任命王岩、莫鑫、王志友、谷振楠为唐山陆拓实业有限公司外部董事。陆拓公司第二届董事会暂由马建华、王岳、王岩、莫鑫、王志友、谷振楠组成。

（三）集团公司董事会制度建设情况

按照加快完善中国特色现代企业制度的要求，陆拓公司董事会结合公司实际，进一步加强董事会制度建设，强化董事会在公司治理中的核心作用，履行国有企业董事会定战略、作决策、防风险的职责。在董事会制度建设上，制定了《唐山陆拓实业有限公司董事会议事规则和议事清单》。

（四）完善公司法人治理情况

报告期内，陆拓公司严格按照相关制度规范召开董事会，各位董事均能认真履行自己的职责，勤勉尽责，公司治理结构符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规和规范性文件的规定。

陆拓公司董事会积极贯彻落实各项决议，运作规范；认真履行自身职责，监督企业执行公司章程、各项议事规则等规定，进一步规范了企业运营，完善了公司基本制度建设。在全面落实治理各项活动的同时，陆拓公司董事加强对公司治理和法律法规的学习，进一步提高了责任意识和履职能力。

三、2022年经营目标

按照集团公司“11457”工作思路和2022年度工作会议安排，陆拓公司2022年度经营目标为：多元化经营收入839.6万元，年内新增汽车租赁用户 4 个以上，租赁车辆出租率100%；拓展广告媒体资源 5 个以上；遵化服务区加气站项目要在年内建成运营；唐丰快速路“三位一体”服务区加油加气站项目建设任务完成 50%。

四、2022年董事会工作重点

2022年，陆拓公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，勤勉履职，忠实履行集团公司赋予的各项职权。深入探索研究对决策科学性、合理性以及防风险的把控，不断提升决策能力和决策水平。

（一）加强董事会规范化建设

1.按照省国资委《关于集中修改公司章程的通知》精神（冀国资字〔2021〕138号），参照河北省国资委监管企业公司章程指引修改示范文本（国有全资公司），对陆拓公司章程进行修改，进一步明确和完善董事会职权。

2.依据陆拓公司《章程》，参照集团公司董事会建设相关情况，修订完善《董事会议事规则和议事清单》以及公司基本规章制度，进一步契合公司经营发展需要。

（二）充分发挥董事会职能作用

1.聚焦“十四五”规划以及集团公司总体战略发展方针，研究制订公司战略和发展规划。

2.聚焦强链补链延链，结合多元化项目开展，制订公司投资计划，并审议决定相关项目的投资方案，确保程序合规，有效防范风险。

3.加强对董事会决策的跟踪落实及决策评估。

（三）推进落实国企改革三年行动重点任务

1.探索和推进市场化薪酬体系和全员绩效考核体系建设。

2.推进落实企业经理层任期制和契约化管理，对经理层履职实施有效的监督。

                 唐山陆拓实业有限公司董事会    

                          2022年5月18日